Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Третий парк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197342, г. Санкт-Петербург, ул. Белоостровская, д. 19 литера Б
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037832001426
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7814010096
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00272-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9619
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента - годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента - заочное голосование;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения Общего собрания акционеров: 20 июня 2023 года.
Место проведения: Санкт-Петербург, Белоостровская ул.,19, лит. Б.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента
1) Распределение прибыли за 2022 год
2) Утверждение аудитора общества
3) Избрание членов совета директоров
4) Избрание членов ревизионной комиссии Общества
5) Принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в соответствии со статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. «Распределение прибыли за 2022 год».
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: 10120
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения: 10120
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 7395
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся: 73.0731%
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):
«За» - 7395 (100%);
«Против» – 0;
«Воздержался» - 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные» - 0;
«По иным основаниям» – 0.
На основании итогов голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Третий парк» по вопросу повестки дня № 1 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Дивиденды за 2022 год по обыкновенным и привилегированным акциям не выплачивать. Оставшуюся прибыль направить на реконструкцию производства и приобретение основных средств.
2. «Утверждение аудитора общества».
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: 10120
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения: 10120
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 7395
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся: 73.0731%
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):
«За» - 7395 (100%);
«Против» – 0;
«Воздержался» - 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные» - 0;
«По иным основаниям» – 0.
На основании итогов голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Третий парк» по вопросу повестки дня № 2 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором Общества ООО «Копол Аудит».
3. «Избрание членов совета директоров».
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: 50600
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения: 50600
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 36975
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся: 73.0731%
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):
«За» - 36975 (100%);
«Против» – 0;
«Воздержался» - 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные» - 0;
«По иным основаниям» – 0.
На основании итогов голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Третий парк» по вопросу повестки дня № 3 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать членами Совета директоров Общества:
1. Осипов Сергей Васильевич
2. Хазов Александр Михайлович
3. Праслов Александр Витальевич
4. Дьяковский Кирилл Владимирович
5. Сибирев Игорь Валентинович
4. «Избрание членов ревизионной комиссии Общества».
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: 10120
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения: 2725
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 0
Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствовал: 0%
Результаты голосования по вопросу № 4 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.
Ввиду отсутствия кворума на внеочередном общем собрании акционеров АО «Третий парк» по вопросу повестки дня № 4 РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.
5. «Принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в соответствии со статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: 10120
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения: 10120
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 7395
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся: 73.0731%
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):
«За» - 7395 (100%);
«Против» – 0;
«Воздержался» - 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные» - 0;
«По иным основаниям» – 0.
На основании итогов голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Третий парк» по вопросу повестки дня № 5 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Принять решение о последующем одобрении крупной сделки:
- Договора залога движимого имущества (в т. ч. основных средств) без передачи Залогодержателю № 00.19-2/03/048-1/22 от 31.03.2023 г., заключенного с АО «Акционерный Банк «РОССИЯ» на условиях, являющихся Приложением № 1 к Протоколу годового общего собрания акционеров;
- Дополнительного соглашения № 1 от 24.04.2023 г. к Договору залога движимого имущества (в т. ч. основных средств) без передачи Залогодержателю № 00.19-2/03/048-1/22 от 31.03.2023 г.., заключенного с АО «Акционерный Банк «РОССИЯ» на условиях, являющихся Приложением № 2 к Протоколу годового общего собрания акционеров.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента 20.06.2023, протокол б/н.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
1. Обыкновенные акции.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-00272-D.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 16.06.2000 года.
2. Привилегированные акции.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-02-00272-D.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 16.06.2000 года.
3. Подпись
3.1. Управляющий - индивидуальный предприниматель
К.В. Дьяковский
3.2. Дата 20.06.2023г.